Diplomado en Sarlaft
Modalidad
Duración
Inversión
Fecha de Inicio
Fecha límite de matrícula
El diplomado está orientado en el fortalecimiento de las capacidades de prevención, control y monitoreo dentro de las organizaciones, especializándose en la gestión del riesgo asociado al lavado de activios, la financiación del terrorismo y el cumplimiento normativo en Colombia.
A través del estudio del Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SARLAFT), obtendrás herramientas para identificar, analizar y mitigar riesgos, contribuyendo a la transparencia, legalidad y sostenibilidad del sistema económico.
El diplomado está diseñado para auditores, abogados, contadores públicos, analistas de riesgo y demás profesionales que buscan fortalecer su perfil en áreas de cumplimiento, riesgo y control, desempeñando roles claves en la prevención de riesgos legales y financieros, aportando valor estratégico a las organizaciones frente a los desafíos del entorno regulatorio.
- Comprenderás el marco normativo nacional e internacional del LA/FT.
- Identificarás riesgos asociados al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) en las organizaciones.
- Aplicarás metodologías para la prevención, control y monitoreo del riesgo.
- Diseñarás e implementarás el manual de SARLAFT en contextos empresariales.
- Gestionarás reportes regulatorios conforme a la normativa vigente.
- Analizarás operaciones sospechosas y patrones de riesgo.
- Evaluarás el cumplimiento normativo para proponer acciones de mejora continua.
- Fortalecerás la cultura organizacional orientad a la transparencia y legalidad.
Como egresado del programa te convertirás en un profesional con alto domino en la gestión del riesgo LA/FT, capaz de liderar procesos de cumplimiento normativo y contribuir a la prevención de delitos financieros en las organizaciones. Además, desarrollarás una visión estratégica y técnica que te permitirá tomar decisiones informadas, implementar sistemas de control efectivo y responder a las exigencias regulatorios en entornos nacionales e internacionales.
Contenidos
Paso a paso realiza tu pago
Para facilitar tu inscripción y garantizar el acceso a nuestros programas, ten en cuenta los siguientes pasos:
Ingresa a nuestra página, añade al carrito de compra el programa de tu interés y completa el proceso de pago mediante PSE.
Una vez realices el pago, debes enviar el comprobante al correo: [email protected] con el asunto: Soporte Pago
En un plazo de 24 horas uno de nuestros asesores se contactará contigo para darte la información de acceso a nuestra plataforma.
Una vez tengas los datos de acceso, estarás listo para comenzar tu aprendizaje.
Completa el programa y obtén tu certificación con Areandina.
Si tienes alguna duda o requieres asistencia, puedes comunicarte al: (601) 744 9191 o 01 8000 180 099, opción 3
Quiero más Información
Recomendados
Nuestros reconocimientos
Nuestra oferta
Canales de atención
- Sede Bogotá: +57 (601) 7449191
- Sede Pereira: +57 (606) 3401516
- Sede Valledupar: +57 (605) 5897879
