Curso de Consideraciones, Diseño y Elaboración del Manual de Sarlaft
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Fecha límite de matrícula
El curso de consideraciones, diseño y elaboración del manual de SARLAFT presenta las herramientas prácticas para que estés en capacidad de realizar el manual de SARLAFT en una empresa determinada.
En él conocerás las pautas y requisitos esenciales para el desarrollo del manual de SARLAFT dentro de una organización, centrándote en los aspectos generales fundamentales que deben considerarse durante su elaboración.
Tendrás las herramientas y conocimientos necesarios para establecer un sólido gobierno corporativo, gestionar riesgos y cumplir con las regulaciones vigentes y aprenderás las mejores prácticas para prevenir el lavado de activos y fortalecer el control interno de una empresa.
Este curso está creado para aquellos profesionales que trabajan en áreas relacionadas con la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo y el control interno en cualquier tipo de organización, tales como:
- Profesionales en cumplimiento normativo
- Profesionales en gestión de riesgos
- Especialistas en control interno
- Auditores internos y externos
- Directores y gerentes financieros.
- Aprenderás sobre la prevención de actividades ilícitas y el cumplimiento de las regulaciones vigentes.
- Adquirirás un conjunto completo de habilidades y conocimientos para diseñar, implementar y gestionar de manera efectiva un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
- Reconocerás los momentos y acciones que debe realizar la organización para la creación del manual SARLAFT.
- Fortalecerás la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo y el control interno en tu empresa.
Como egresado de este curso adquirirás un perfil profesional con conocimientos y habilidades especializadas en el área de gestión de riesgos, cumplimiento normativo y control interno. Serás un profesional altamente capacitado para diseñar y gestionar un eficiente SARLAFT, y contribuirás de manera significativa a la mejora de la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo y el control interno en tu organización.
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